पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में भारत के साथ प्रत्यर्पण का मुकदमा लड़ रहे भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की एक अदालत के समक्ष सोमवार को सुनवाई के लिए पेश कि... Read more
नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल दीपक मोदी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 40... Read more
मुंबई। आयकर विभाग ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के स्वामित्व वाली पेंटिंग्स की मंगलवार को हुई नीलामी से 59.37 करोड़ रुपए हासिल किए। नीरव मोदी की कुल 68 पेंटिंग्स को आयकर विभाग ने 59.37... Read more
मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की पत्नी अमि मोदी के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया है। नीरव मोदी 2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले का मुख्य आ... Read more
पीएनबी से करीब 13,500 करोड़ रुपये के बैंक लोन की धोखाधड़ी केस में वांछित नीरव मोदी के लंदन में रहने की मीडिया रिपोर्टस पर भारत सरकार ने शनिवार को कहा कि उन्हें पहले से ही पता है कि वह ब्रिटे... Read more
मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के आलीशान बंगले को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग बीच के पास बने इस... Read more
इंटरपोल (Interpol) ने भगोड़े उद्योगपति मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (Red Corner Notice) जारी किया कर दिया है और इसकी जानकारी सीबीआई (CBI) ने दी है। चौकसी पर पंजाब नेश... Read more
आयकर जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नीरव मोदी के भारत छोड़ने से पहले आयकर विभाग ने एक रिपोर्ट साझा की थी। इस रिपोर्ट में नीरव मोदी की ओर से किये गये फर्जीवाड़े के बारे में चेताया गया था।... Read more
मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब डॉलर के धोखाधड़ी मामले के फरार मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को डर है कि उसे भारत में आने पर पीट-पीटकर मार दिया जाएगा क्योंकि यहां उसे राक्षस... Read more
मुंबई। मनी लांड्रिंग निरोधक से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही विशेष कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून... Read more
