لکھنؤ. ایکسس بینک کے 2 منیجروں کو انفوسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے گرفتار کیا ہے. دونوں پر 40 کروڑ کی بلیک منی کو نئے نوٹوں میں تبدیل کرنے کا الزام ہے. ملزم دہلی کی کشمیری گیٹ برانچ میں پوسٹےڈ تھے اور ان کے نام، شوبھت اور ونیت سنہا ہیں.
الزام ہے کہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے بدلے انہوں نے موٹی کمیشن اور گولڈ برکس (سونے کے بلاکس) بھی لیں. برکس لکھنؤ سے برآمد کی گئیں ہیں. بینک نے دونوں کو معطل بھی کر دیا ہے.
ڈی ذرائع نے کیا کہا …
ای ڈی کے ذرائع میں مطابق ، شوبھت اور ونیت نے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لئے بینکاری نظام کا غلط استعمال کیا. منیجروں نے کچھ لوگوں کا پیسہ تین کمپنیوں کے اکاؤنٹ سے ارٹيجيےس بھی کیا تھا. ڈی پروینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ یعنی پی ایم ایل اے کے تحت کیس درج کر تحقیقات کر رہی ہے.
معلومات کے مطابق، جس بلیک منی کو نئی كرسي میں چینج کرایا گیا اس سے گولڈ خریدا گیا تھا. بعد میں یہی گولڈ تقریبا 50 ہزار روپے تولہ (10 گرام) کے حساب سے فروخت کیا گیا. بتا دیں کہ نوٹبدي کے وقت سونے کا بھاؤ 30 ہزار روپے فی تولہ کے قریب تھا.
کورٹ میں کیا جائے گا پیش
ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا. ای ڈی کا کہنا ہے کہ باقی ملزمان کے بارے میں پوچھ گچھ کے لئے ان کا ریمانڈ مانگا جائے گا. معلومات کے مطابق، دہلی پولیس نے تقریبا تین کروڑ کا کیش برآمد کیا تھا. تحقیقات کے بعد تار ان ملزمان سے منسلک. اس کے بعد ای ڈی نے معاملے کی جانچ کی. اس کے بعد دونوں منیجروں کی گرفتاری کی گئی.
